Завершено следствие по делу экс-чиновника МО Айказа Багманяна

Завершено предварительное следствие в отношении бывшего высокопоставленного чиновника Минобороны Айказа Багманяна, обвиняемого в незаконном участии в предпринимательской деятельности и отмывании денег в особо крупных размерах.

В результате масштабных доказательственных и иных процессуальных действий, проведенных в рамках уголовного производства, расследованного в Антикоррупционном комитете РА, было установлено, что Г. Б., занимавший в 1999-2020 годах должности командира 5-го армейского корпуса МО РА, заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил РА и заместителя начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности, вопреки установленному законом запрету, при содействии своего близкого знакомого, директора коммерческой организации, участвовал в управлении указанной компанией, имея в ней фактическую 25-процентную долю, которая была оформлена на имя его жены.

В частности, предварительным следствием установлено, что в 2011-2018 годах вышеупомянутая коммерческая организация получила прибыль в размере более 1 млрд драмов РА, из которых 25-процентная доля, фактически принадлежащая Г. Б., составила 251 млн драмов РА. Более того, в отдельных случаях партнер указанной организации, компания, зарегистрированная в Королевстве Швеция, полностью производила платежи за поставки на личный банковский счет Г. Б.

После этого, с целью сокрытия преступного происхождения денежных средств в особо крупных размерах, полученных в результате незаконного участия в предпринимательской деятельности, сопряженного с предоставлением привилегий коммерческой организации и покровительством ее деятельности, он легализовал их посредством ряда банковских переводов и конвертаций, в том числе путем приобретения имущества на имя других лиц и распоряжения им по своему усмотрению. Причем Г. Б., вложив приобретенную недвижимость в уставный капитал коммерческой организации, впоследствии продал ее третьей компании за 919 млн 600 тыс. драмов РА, обеспечив легализацию полученной преступным путем суммы в особо крупных размерах.

Кроме того, предварительным следствием было обосновано, что Г. Б., являясь должностным лицом, обязанным представлять декларации, в своих декларациях, представленных в Комиссию по этике высокопоставленных должностных лиц, а затем в Комиссию по предотвращению коррупции, скрыл данные об имуществе и доходах, что привело к недекларированию имущества и доходов в особо крупных размерах. Последний, в частности, среди прочего, не задекларировал автомобиль марки «MERCEDES-BENZ S500» стоимостью около 102 млн драмов РА, а также суммы, полученные в виде дохода в разные годы.

За отмывание денег в особо крупных размерах, незаконное участие в предпринимательской деятельности, а также за сокрытие данных, подлежащих декларированию, Г. Б. предъявлено обвинение по пункту 1 части 3 статьи 190 бывшего Уголовного кодекса РА, статье 310 Уголовного кодекса РА и части 2 статьи 314.3 Уголовного кодекса РА (5 эпизодов). В качестве меры пресечения в отношении него применен залог в размере 40 млн драмов РА и запрет на выезд из РА.

Предварительное следствие по уголовному производству завершено. Материалы производства с обвинительным заключением переданы прокурору-надзирателю с ходатайством об его утверждении и направлении в суд.