Арестован Ваан Керобян: СК представил подробности

Бывший министр экономики РА Ваан Керобян арестован; ранее об этом сообщил его брат Аветик Керобян.

За подробностями Radar Armenia обратилась в Следственный комитет РА, откуда сообщили:

«В результате крупномасштабных следственных действий, проведенных в ходе предварительного следствия по уголовному производству, возбужденному в Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА, раскрыт коррупционный случай, совершенный преступной организацией в 2008-2014 годах.

В частности, в ходе предварительного следствия было установлено, что владелец винно-коньячного завода Г.М., имея близкие отношения с бывшим руководителем территориального подразделения аппарата Комитета кадастра, а также с фактическим владельцем нескольких компаний Г.А., с целью хищения путем мошенничества денежных средств в особо крупных размерах и отмывания денег, создали и руководили преступной организацией для незаконного вывода из имущественного фонда общины Ереван земельных участков площадью 40 га, 19,3 га и 14,5 га, расположенных в городе Ереване, с использованием поддельных документов и оформления их в собственность на имена физических и юридических лиц, аффилированных с Г.М.

Члены преступной организации через аффилированные с ними компании в разное время закладывали указанное недвижимое имущество в различных коммерческих банках, получая кредиты на сумму 10 млн долларов США и более.

В дальнейшем бывший руководитель территориального подразделения аппарата Комитета кадастра, злоупотребив должностными полномочиями, совершив должностной подлог и мошенничество, обеспечил предоставление другим руководителям и участникам преступной организации поддельных свидетельств о праве собственности на ряд земельных участков, принадлежащих общине Ереван, с целью последующего отмывания денег указанными лицами через ряд фиктивных гражданско-правовых сделок.

В свою очередь, участники преступной организации, осознавая, что вышеуказанные земельные участки были приобретены в результате совершения ряда преступлений и имеют преступное происхождение, во исполнение поручений, данных руководителями преступной организации, приступили к достижению конечной цели преступной организации.

В результате процессуальных и доказательственных действий, проведенных в ходе предварительного следствия по уголовному производству, был выявлен круг лиц, входящих в преступную организацию. В квартирах последних проведено более десятка обысков, в ходе которых были обнаружены предметы, имеющие значение для уголовного производства.

В отношении 6 лиц возбуждено публичное уголовное преследование по части 1 статьи 319 (участие в преступной организации) и пункту 3 части 3 статьи 296 (отмывание денег в особо крупных размерах) Уголовного кодекса, в отношении 4 лиц — по части 1 статьи 319 (участие в преступной организации), пункту 3 части 3 статьи 296 (отмывание денег в особо крупных размерах) и части 1 статьи 457 (подделка документов, штампов, печатей, бланков или сбыт, изготовление или использование поддельных документов, штампов, печатей, бланков), в отношении 1 лица — по части 1 статьи 318 (создание или руководство преступной организацией), пункту 3 части 3 статьи 255 (мошенничество в особо крупных размерах), пункту 3 части 3 статьи 296 (отмывание денег в особо крупных размерах) и части 1 статьи 457 (подделка документов, штампов, печатей, бланков или сбыт, изготовление или использование поддельных документов, штампов, печатей, бланков), в отношении 1 лица — по части 1 статьи 318 (создание или руководство преступной организацией), пункту 3 части 3 статьи 255 (мошенничество в особо крупных размерах), пункту 3 части 3 статьи 296 (отмывание денег в особо крупных размерах), пункту 2 части 2 статьи 441 (злоупотребление должностным лицом властными или служебными полномочиями или обусловленным ими влиянием либо превышение полномочий) и части 1 статьи 445 (должностной подлог) и в отношении 1 лица — по части 1 статьи 318 (создание или руководство преступной организацией), пункту 3 части 3 статьи 255 (мошенничество в особо крупных размерах) и пункту 3 части 3 статьи 296 (отмывание денег в особо крупных размерах).

В отношении 12 лиц принято решение о задержании.

7 человек задержаны.

Предварительное следствие по уголовному производству продолжается».