По делу о наркотиках отмыто более 4,5 млрд драмов

В рамках уголовного производства, расследуемого в Управлении по расследованию преступлений, связанных с торговлей людьми, посягательствами на половую неприкосновенность несовершеннолетних и незаконным оборотом наркотиков Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета РА, в результате масштабных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, предпринятых сотрудниками СНБ РА, было установлено, что многочисленные иностранные граждане контрабандным путем ввозили в Армению и в дальнейшем сбывали особо крупные партии различных наркотических средств. С целью сокрытия преступного происхождения полученных в результате этого денежных средств в состав группы были вовлечены также ряд граждан РА.

Напомним, что в ходе предварительного следствия по уголовному производству в отношении 22 лиц в качестве меры пресечения был применен арест, и уголовное производство в их отношении с обвинительным заключением было направлено в суд, о чем Следственный комитет выступал с официальными сообщениями.

В результате проведенных масштабных следственных действий выяснилось, что в период с 2022 по 2025 годы на банковские карты граждан РА Г. Г., ее мужа и свекра от различных лиц и из различных источников была перечислена общая сумма в особо крупных размерах — 4 541 017 466 драмов РА. С целью сокрытия происхождения этих денег, сумма была конвертирована в 11 188 200 долларов США в различных банках и кредитных организациях.

В дальнейшем члены преступной группы, желая скрыть перевозку этих денежных средств в другую страну и избежать их декларирования в установленном законом порядке, разделили деньги между собой и в период с 2022 по 2025 годы, почти с ежедневной периодичностью, пересекали межгосударственную границу в качестве пешеходов и передавали деньги лицам, вовлеченным в незаконный оборот наркотиков, тем самым скрывая факт получения денежных средств в результате незаконного оборота наркотиков.

В отношении Г. Г., Г. А. и А. А. возбуждено публичное уголовное преследование по пункту 3 части 3 статьи 296 Уголовного кодекса (отмывание денег в особо крупных размерах).

В ходе предварительного следствия по уголовному производству наложен арест на принадлежащие последним банковские счета, движимое и недвижимое имущество.

Уголовное производство в отношении трех лиц с обвинительным заключением направлено надзирающему прокурору с ходатайством об его утверждении и направлении в суд для рассмотрения по существу.

Уведомление: обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом, вступившим в законную силу приговором суда.